讲座题目：疫情防控中的法与罚·揭秘诈骗“套路”
　　
　　主    播：经  蓓
　　
　　嘉    宾：于云勇，山东栖霞市公安局刑侦大队副大队长。
　　
　　韩淑江，山东栖霞市人民检察院第一检察部主任。
　　
　　王海燕，杭州市公安局反虚假信息欺诈中心教导员。
　　
　　讲座时间：2020年2月29日20：30－21：30
　　
　　（备注：讲座视频可循环播放）
　　
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　　疫情防控中的法与罚·揭秘诈骗“套路”
　　
　　讲座内容：
　　
　　今年2月10日，山东省栖霞市警方接到市民潘某的报案，称其在网上购买口罩被诈骗现金约70多万元。犯罪嫌疑人在微信上多次以买口罩的名义骗取他（人）人民币70余万元，案件发生在疫情防控关键时期，案值比较大影响极坏，立即组织民警开展侦查工作。办案民警通过对涉案人的资金流和社会关系进行研判，成功锁定了犯罪嫌疑人宋某。
　　
　　宋某是烟台芝罘区人，我们立即于当日凌晨零时30分，成功将犯罪嫌疑人抓获，办案人员查明犯罪嫌疑人宋某与被害人潘某是大学同学。疫情发生后，宋某在朋友圈发布了销售口罩的信息，称其手中有大量韩国KF94口罩，被害人潘某在朋友圈看到后，向犯罪嫌疑人宋某陆续转账40多万元购买口罩。
　　
　　犯罪嫌疑人交代了2月1日至9日，多次利用潘某急需购买口罩的心理，通过微信以低于市场价格向受害人出售口罩骗取货款，后以口罩缺货为由拒绝发货，并拒绝退款实施诈骗。2月11日，栖霞市人民检察院迅速行动，提前介入此案。就案件事实、数额认定、法律适用等提出具体指导意见。
　　
　　本案发生在疫情防控期间，犯罪嫌疑人以销售口罩的名义，骗取被害人财物数额巨大，造成了比较恶劣的社会影响，我们检察机关提前介入，就是为了引导公安机关侦查，从快从严办理本案，震慑犯罪。目前，案件正在进一步办理中。
　　
　　有人以售卖口罩为慌子在网上发布虚假信息，利用微信朋友圈诈骗，也有人利用他人的爱心专起了空子。2月5日，民警接到河北省邯郸市大名县社会爱心人士苏某的报警，称自己得知一线医务人员急需口罩，决定网购一批口罩无偿捐赠后，在一个微信群里看到了发布销售口罩信息的肖某，在微信沟通的过程中，犯罪嫌疑人肖某告诉被害人苏某自己是某口罩生产厂的工作人员，并向苏某展示出了许多生产口罩的照片，证明自己的身份。
　　
　　于是2月4日，朱某将20多万元转到了对方的账户上，结果令他万万没有想到的是犯罪嫌疑人肖某收到钱之后就消失了，无赖之下朱某只能选择报警，收到报案后，大名警方立即对该案件展开侦查，民警很快将犯罪嫌疑人肖某抓获归案。经审讯，肖某对其发布虚假信息，诈骗社会爱心人士朱某21.3万元现金的犯罪事实供认不讳。目前，案件正在进一步侦办中。
　　
　　几天前，在广东佛山有人因为想买口罩开车17个小时，跑了一千多公里去拿货，但风尘仆仆赶到后，货没到手却发现自己被骗走了42万元。家住广东省佛山市的彭女士一直从事医疗用品生意，今天2月3日由于货源紧缺，彭女士就通过中间商寻找货源，找到了自称有口罩资源的李某，因为订货紧急，彭女士马上就通过中间商将货款全数转账给李某。
　　
　　有10万个口罩吧，因为现在口罩很紧俏，都要先预付款排期才可以提到货，如果说要货到付款几乎都是买不到的。而李某在收到货款之后，却口风一变说口罩管控严格，无法快递发货，需要彭女士自己开车去取。由于拿货心切，彭女士请求朋友从广西梧州出发，开车去到李某指定的安徽宿州拿货，然而到当地之后却无论如何都联系不到李某，这时候彭女士才发现自己是被骗了。2月6日晚上，佛山警方在广东省英德市将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人李某抓获，将屋内的现金全数缴获。目前，案件正在进一步侦办当中。
　　
　　在广州市一起以贩卖口罩为名实施诈骗的案件正在开庭审理。你放心，我这个自己做的绝对没问题。这个言词昭昭说口罩自己做的人，正是假意卖口罩实施诈骗的被告人韦某。今年1月26日～27日，韦某在微信群发布信息，以每个4元～5元的价格出售，据说是自己生产的KN 95口罩，为了取信于人，他还附上了快递单和营业执照，于是立即有人下单，然而韦某根本没有任何能力生产制作口罩，据了解4名受害人总共被骗取了超过12万元人民币。
　　
　　快递单和营业执照都是虚假的是吗？对，都是人家发的。你究竟有没有能力去落实货源。没有。没有的话你为什么要这样做呢？那时一时想不通走上了犯罪的道路了，为了我个人的利益。法院审理认为，被告人韦某在预防控制突发传染病疫情期间，假借销售用于预防突发传染病疫情用品的名义诈骗他人财务，因依法从重处罚。被告人韦某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。
　　
　　不法分子慌称自己可以制作KN 95口罩，还有的是假借境外代购之名实施诈骗。2月8日，浙江省杭州市公安局反欺诈中心接到被害人苏女士的报案，称自己购买口罩被骗170多万元。
　　
　　家住杭州市江岸区的苏女士是做贸易生意的。前几天，因为要采购一批口罩，她暂转联系到境外的一家供货商，但对方要求用欧元支付，苏女士觉得在疫情防控期间，取款、购汇都挺麻烦的。经人介绍苏女士联系到当地的一名男子做中间人，由他支付23万欧元给供货商。2月7日晚上，苏女士分四笔，将172.44万元人民币汇给了这名中间人指定的工商银行账户。没想到零晨，境外供货商发来紧急消息，说中间人交付的欧元存在大量假钞。
　　
　　因为案值情况比较大，案件也比较特殊，发生在国外，目前这个（嫌疑人）已经是失联。反欺诈中心连夜开展操作，对涉案的账户进行一系列的止付工作，通过我们省公安厅联动公安部的反诈平台，部里开发的一个银行直连通道，申请了最高的权限。通过登录账号输出密码，拨打客户电话挂失等方式，暂时锁定银行卡，从而争取时间。同时，紧急申请上级资金止付平台开展涉案账户止付工作，6个小时后，在2月8日6时，成功止付涉案的172.44万元现金。目前，该案还在进一步办理当中。
　　
　　在此类案件中，犯罪嫌疑人的诈骗的手段虽然是老套路，但消费者仍需提高警惕。犯界嫌疑人先是在网上发布消息，谎称自己有大量防疫用品可以销售，并伪造了相关图片让被害人相信。然后，利用群众急需口罩等防疫物资的心理，让被害人快速付款转账，骗取被害人钱财。
　　
　　在这些骗术中，除了以代销防疫用品为名义的诈骗手段，还应警惕通过献爱心骗捐、以推销防疫药品行骗以及通过退票改签行骗等诈骗手段。骗子利用QQ群、微信群进行诈骗的案件已经出现，疫情期间的电信网络诈骗的案件做一个防范，在网上买口罩一定要谨慎，通过正规的途径去购买。


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